Richtlinie zur Sorgfaltspflicht
Box Box Box Limited führt alle Due-Diligence-Prüfungen in Übereinstimmung mit dem Alcohol Wholesaler Registration Scheme (AWRS) durch.
Wir sind im Rahmen dieses Programms registriert, und unsere AWRS-Referenznummer lautet:
XCAW00000121958
Weitere Informationen finden Sie in der offiziellen Anleitung der britischen Regierung:
www.gov.uk/guidance/the-alcohol-wholesaler-registration-scheme-awrs
Lieferkette und Compliance
In Übereinstimmung mit diesen Richtlinien und im Rahmen unserer Verpflichtung zur Bekämpfung von Alkoholbetrug führt Box Box Limited angemessene und verhältnismäßige Kontrollen durch:
Lieferanten von alkoholischen Produkten
Großhandelskunden
Transport- und Logistikunternehmen, die im Vertrieb von Waren tätig sind
Wir überprüfen regelmäßig unsere gesamte Lieferkette und fordern alle Handelspartner auf, uns über alle Änderungen wichtiger Geschäftsinformationen zu informieren, einschließlich, aber nicht beschränkt auf:
Unternehmensstruktur und Eigentumsverhältnisse
Registrierte und Handelsadressen
Website und E-Mail-Kontaktangaben
Bankinformationen
Umsatzsteuer-Identifikationsnummern
AWRS-Status
Referenzen im Handel
Überprüfungen und Dokumentation vor dem Handel
Bevor wir mit dem Handel beginnen, können wir potenzielle Partner auffordern, ein Antragsformular für den Handel auszufüllen und ihre eigenen Due Diligence-Richtlinien und -Verfahren vorzulegen. Alle zur Verfügung gestellten Unternehmensinformationen werden auf einer risikobasierten Grundlage überprüft.
Bitte beachten Sie:
Alle Kontrollen müssen abgeschlossen und genehmigt sein , bevor der Handel beginnt
Wir akzeptieren nur Zahlungen per Banküberweisung – Bargeldtransaktionen sind streng verboten.
Ein digitaler Prüfpfad ist für alle Geschäftstransaktionen erforderlich
Datensicherheit und Berichterstattung
Alle Aufzeichnungen werden in sicheren digitalen Formaten aufbewahrt, verschlüsselt und durch Firewall-Systeme geschützt, in Übereinstimmung mit Datensicherheitsstandards. Wir erwarten von unseren Partnern, dass sie beim Umgang mit sensiblen Unternehmensdaten ähnliche Standards einhalten.
Wir behalten uns das Recht vor, jedes verdächtige Verhalten oder jede Nichteinhaltung unverzüglich den zuständigen Aufsichtsbehörden zu melden.
Kontaktinformationen
Box Box Box Limited
10-12 Alder Hills
Poole, BH12 4AL
Vereinigtes Königreich
📞 Tel: 01202 413610 ext. 115
📧 Email: [email protected]
