Politica di due diligence
Box Box Limited effettua tutti i controlli di due diligence in conformità con l’Alcohol Wholesaler Registration Scheme (AWRS).
Siamo registrati nell’ambito di questo schema e il nostro Numero Unico di Riferimento AWRS è:
XCAW00000121958
Per maggiori informazioni, visita la guida ufficiale del governo britannico:
www.gov.uk/guidance/the-alcohol-wholesaler-registration-scheme-awrs
Catena di approvvigionamento e conformità
In linea con questa guida e con il nostro impegno a combattere le frodi alcoliche, Box Box Limited effettua controlli ragionevoli e proporzionati su:
Fornitori di prodotti alcolici
Clienti all’ingrosso
Società di trasporto e logistica che si occupano della distribuzione di merci
Effettuiamo revisioni periodiche della nostra intera catena di fornitura e chiediamo a tutti i partner commerciali di notificarci qualsiasi modifica alle informazioni commerciali fondamentali, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
Struttura aziendale e proprietà
Indirizzi registrati e commerciali
Sito web e contatti e-mail
Informazioni bancarie
Numeri di partita IVA
Stato dell’AWRS
Riferimenti commerciali
Controlli e documentazione pre-commerciale
Prima di avviare un’operazione commerciale, possiamo richiedere ai potenziali partner di compilare un modulo di richiesta commerciale e di fornire la propria politica e le proprie procedure di Due Diligence. Tutte le informazioni aziendali fornite sono soggette a verifica sulla base di una valutazione del rischio.
Nota bene:
Tutti i controlli devono essere completati e approvati prima dell’inizio delle operazioni.
Accettiamo solo pagamenti tramite bonifico bancario – le transazioni in contanti sono severamente vietate.
Per tutte le transazioni commerciali è necessaria una traccia di controllo digitale.
Sicurezza dei dati e reportistica
Tutti i documenti sono conservati in formati digitali sicuri, crittografati e protetti da sistemi firewall, in conformità agli standard di sicurezza dei dati. Ci aspettiamo che i nostri partner mantengano standard simili quando gestiscono informazioni sensibili per l’azienda.
Ci riserviamo il diritto di segnalare senza indugio qualsiasi comportamento sospetto o di non conformità alle autorità di regolamentazione competenti.
Informazioni di contatto
Box Box Limited
10-12 Alder Hills
Poole, BH12 4AL
Regno Unito
📞 Tel: 01202 413610 ext. 115
📧 Email: [email protected]
