Politique de diligence raisonnable
Box Box Box Limited effectue tous les contrôles de diligence raisonnable conformément au système d’enregistrement des grossistes en alcool (Alcohol Wholesaler Registration Scheme – AWRS).
Nous sommes enregistrés sous ce régime et notre numéro de référence unique AWRS est le suivant :
XCAW00000121958.
Pour plus d’informations, veuillez consulter le guide officiel du gouvernement britannique :
www.gov.uk/guidance/the-alcohol-wholesaler-registration-scheme-awrs
Chaîne d’approvisionnement et conformité
Conformément à ces orientations et à notre engagement à lutter contre la fraude à l’alcool, Box Box Box Limited effectue des vérifications raisonnables et proportionnées :
Fournisseurs de produits alcoolisés
Clients en gros
Entreprises de transport et de logistique chargées de la distribution de marchandises
Nous procédons à des examens réguliers de l’ensemble de notre chaîne d’approvisionnement et demandons à tous nos partenaires commerciaux de nous informer de tout changement concernant des informations commerciales clés, y compris, mais sans s’y limiter :
Structure de l’entreprise et propriété
Adresse du siège social et adresse commerciale
Site web et coordonnées électroniques
Informations bancaires
Numéro d’immatriculation à la TVA
Statut AWRS
Références commerciales
Contrôles et documentation préalables à la transaction
Avant d’entamer toute transaction, nous pouvons demander à des partenaires potentiels de remplir un formulaire de demande de transaction et de fournir leur propre politique et procédures de diligence raisonnable. Toutes les informations fournies sur les entreprises sont soumises à une vérification sur la base d’une évaluation des risques.
Veuillez noter :
Tous les contrôles doivent être effectués et approuvés avant le début des échanges.
Nous n’acceptons que les paiements par virement bancaire – les transactions en espèces sont strictement interdites.
Une piste d’audit numérique est requise pour toutes les transactions commerciales.
Sécurité des données et rapports
Tous les dossiers sont conservés dans des formats numériques sécurisés, cryptés et protégés par des systèmes de pare-feu, conformément aux normes de sécurité des données. Nous attendons de nos partenaires qu’ils respectent des normes similaires lorsqu’ils traitent des informations sensibles de l’entreprise.
Nous nous réservons le droit de signaler sans délai tout comportement suspect ou tout manquement aux autorités réglementaires compétentes.
Informations sur le contact
Box Box Box Limited
10-12 Alder Hills
Poole, BH12 4AL
Royaume-Uni
📞 Tel : 01202 413610 ext. 115
📧 Email : [email protected]
