POLITIQUE DE DILIGENCE RAISONNABLE

Les contrôles de Box Box Box Limited sont effectués conformément au système d’enregistrement des grossistes en alcool (Alcohol Wholesaler Registration Scheme – AWRS).

Nous sommes enregistrés dans le cadre de ce système et notre numéro de référence unique AWRS est le suivant : XCAW00000121958

Vous trouverez des informations détaillées sur l’AWRS à l’adresse suivante : www.gov.uk/guidance/the-alcohol-wholesaler-registration-scheme-awrs.

Conformément à ces orientations et dans le but de protéger la société contre la fraude à l’alcool, Box Box Box Limited effectue des contrôles raisonnables et proportionnés auprès de ses fournisseurs de produits alcoolisés, de ses clients grossistes et des sociétés de transport engagées par la société pour la distribution de ces produits.

Box Box Box Limited procède régulièrement à des examens de l’ensemble de sa chaîne d’approvisionnement et demande à ses partenaires commerciaux de lui notifier et de l’informer en temps utile de tout changement concernant les données détenues en relation avec (mais pas exclusivement) – la sécurité et l’environnement.

1. Structure de l’entreprise et propriété
2. Adresse commerciale et siège social
3. Site web et adresse électronique de contact
4. Coordonnées bancaires
5. Enregistrement de la TVA
6. Statut AWRS
7. Mises à jour des références commerciales

Avant de commercer avec nos partenaires, nous pouvons demander à nos partenaires potentiels de remplir des formulaires de demande d’autorisation de commercer et de nous soumettre leurs politiques et procédures de diligence raisonnable, y compris des informations sur les entreprises, et des contrôles détaillés peuvent être effectués sur les informations fournies sur la base d’une évaluation des risques. Ces vérifications doivent être achevées avant que le commerce ne puisse commencer. Toutes les transactions doivent être effectuées après un audit numérique et nous n’acceptons ou n’effectuons des paiements que par virement bancaire (les transactions en espèces ne sont pas autorisées).

Tous nos dossiers sont conservés sous forme numérique derrière les pare-feu requis et sont cryptés pour être sauvegardés ou pour être transmis aux autorités désignées. Nous attendons de nos partenaires commerciaux qu’ils respectent cette règle et qu’ils maintiennent les mêmes niveaux de sécurité lorsqu’ils traitent les informations de notre entreprise.

Nous nous réservons le droit de signaler tout comportement suspect de l’un de nos partenaires commerciaux à l’organisme de réglementation compétent, en temps utile et de manière efficace.

Toute information complémentaire peut être demandée en utilisant les coordonnées ci-dessous :

Box Box Box Limited
10-12 Alder Hills,
Poole,
BH12 4AL
UK

Tel : 01202 413610 ext. 115
Email : [email protected]