POLITICA DI DUE DILIGENCE
I controlli di Box Box Limited sono effettuati in linea con l’Alcohol Wholesaler Registration Scheme (AWRS).
Siamo registrati secondo questo schema e il nostro Numero Unico di Riferimento AWRS è: XCAW00000121958
I dettagli sull’AWRS sono disponibili sul sito www.gov.uk/guidance/the-alcohol-wholesaler-registration-scheme-awrs.
In linea con questa guida e con l’obiettivo di proteggere l’Azienda dalle frodi alcoliche, Box Box Limited effettua controlli ragionevoli e proporzionati sia sui suoi fornitori di prodotti alcolici, sia sui clienti all’ingrosso e sulle società di trasporto incaricate dall’Azienda per la distribuzione di tali prodotti.
Box Box Limited effettua regolarmente revisioni di tutta la sua catena di fornitura e richiede che i suoi partner commerciali ci comunichino e aggiornino tempestivamente qualsiasi modifica ai dati in suo possesso in relazione a (ma non solo)
- Struttura aziendale e proprietà
- Indirizzo commerciale e sede legale
- Sito web e indirizzo e-mail di contatto
- Dettagli bancari
- Registrazione IVA
- Stato dell’AWRS
- Aggiornamenti sulle referenze commerciali
Prima di effettuare transazioni commerciali con i nostri partner, possiamo richiedere la compilazione di moduli di richiesta di transazione e la presentazione delle politiche e delle procedure di Due Diligence dei nostri potenziali partner, comprese le informazioni sulla società; inoltre, possono essere effettuati controlli dettagliati sulle informazioni fornite sulla base di una valutazione del rischio. Questi controlli devono essere completati prima che il commercio possa iniziare. Tutte le attività commerciali devono essere intraprese lasciando una prova di revisione digitale e accettiamo o effettuiamo pagamenti solo tramite bonifico bancario (le transazioni in contanti non sono consentite).
Tutti i nostri documenti sono conservati in formato digitale dietro i firewall richiesti e sono criptati per essere salvati o trasmessi alle autorità competenti. Ci aspettiamo che i nostri partner commerciali rispettino questo principio e mantengano gli stessi livelli di sicurezza quando trattano le nostre informazioni aziendali.
Ci riserviamo il diritto di segnalare qualsiasi comportamento sospetto da parte dei nostri partner commerciali all’ente normativo necessario in modo tempestivo ed efficiente.
Qualsiasi ulteriore informazione può essere richiesta utilizzando i dettagli riportati di seguito:
Box Box Limited
10-12 Alder Hills,
Poole,
BH12 4AL
UK
Tel: 01202 413610 ext. 115
Email: [email protected]
