POLÍTICA DE DILIGENCIA DEBIDA
Los controles de Box Box Limited se llevan a cabo de acuerdo con el Plan de Registro de Mayoristas de Alcohol (AWRS).
Estamos registrados en este régimen y nuestro número de referencia único del AWRS es XCAW00000121958
Puedes encontrar más información sobre el AWRS en www.gov.uk/guidance/the-alcohol-wholesaler-registration-scheme-awrs.
De acuerdo con estas directrices y con el fin de proteger a la empresa contra el fraude relacionado con el alcohol, Box Box Limited realiza controles razonables y proporcionados tanto de sus proveedores de productos alcohólicos como de sus clientes mayoristas y de las empresas de transporte contratadas por la empresa para la distribución de dichos productos.
Box Box Box Limited lleva a cabo de forma rutinaria revisiones periódicas de toda su cadena de suministro y solicita a sus socios comerciales que nos notifiquen y actualicen puntualmente cualquier cambio en los datos que posean en relación con (aunque no exclusivamente) -.
- Estructura empresarial y propiedad
- Domicilio social y comercial
- Sitio web y dirección de correo electrónico de contacto
- Datos bancarios
- Registro del IVA
- Estado del AWRS
- Actualizaciones de referencias comerciales
Antes de comerciar con nuestros socios, podemos solicitar la cumplimentación de formularios de solicitud comercial junto con la presentación de las políticas y procedimientos de Diligencia Debida de nuestros socios potenciales, incluida la información de la empresa, y pueden realizarse comprobaciones detalladas de la información proporcionada sobre la base de una evaluación de riesgos. Estas comprobaciones deben completarse antes de que pueda iniciarse el comercio. Todos los negocios deben realizarse dejando una prueba de auditoría digital y sólo aceptamos o realizamos pagos mediante transferencia bancaria (no se permiten transacciones en efectivo).
Todos nuestros registros se mantienen en formato digital detrás de los cortafuegos requeridos y se encriptan para guardarlos o para su posterior transmisión a las autoridades designadas. Esperamos que nuestros socios comerciales respeten esto y mantengan los mismos niveles de seguridad cuando traten con la información de nuestra empresa.
Nos reservamos el derecho a informar de cualquier comportamiento sospechoso de cualquiera de nuestros socios comerciales al organismo regulador necesario de forma oportuna y eficaz.
Si necesitas más información, puedes solicitarla utilizando los datos que figuran a continuación:
Box Box Box Limited
10-12 Alder Hills,
Poole,
BH12 4AL
Reino Unido
Tel: 01202 413610 ext. 115
Correo electrónico: [email protected]
