Política de diligencia debida
Box Box Box Limited realiza todas las comprobaciones de diligencia debida de acuerdo con el Plan de Registro de Mayoristas de Alcohol (AWRS).
Estamos registrados en este sistema, y nuestro número de referencia único del AWRS es:
XCAW00000121958
Para más información, visita la guía oficial del gobierno del Reino Unido:
www.gov.uk/guidance/the-alcohol-wholesaler-registration-scheme-awrs
Cadena de suministro y cumplimiento
De acuerdo con estas directrices y con nuestro compromiso de combatir el fraude en el alcohol, Box Box Limited realiza comprobaciones razonables y proporcionadas sobre:
Proveedores de productos alcohólicos
Clientes mayoristas
Empresas de transporte y logística dedicadas a la distribución de mercancías
Llevamos a cabo revisiones periódicas de toda nuestra cadena de suministro y pedimos a todos los socios comerciales que nos notifiquen cualquier cambio en la información comercial clave, incluida, entre otras cosas:
Estructura empresarial y propiedad
Domicilios social y comercial
Página web y correo electrónico de contacto
Información bancaria
Números de registro del IVA
Estado del AWRS
Referencias comerciales
Comprobaciones y documentación previas a la negociación
Antes de iniciar cualquier operación, podemos pedir a los socios potenciales que rellenen un formulario de solicitud de operación y que faciliten su propia política y procedimientos de Diligencia Debida. Toda la información empresarial facilitada está sujeta a verificación sobre la base de una evaluación de riesgos.
Tenlo en cuenta:
Todas las comprobaciones deben completarse y aprobarse antes de que comience la negociación
Sólo aceptamos pagos mediante transferencia bancaria – las transacciones en efectivo están estrictamente prohibidas
Se requiere una pista de auditoría digital para todas las transacciones comerciales
Seguridad de los datos e informes
Todos los registros se mantienen en formatos digitales seguros, encriptados y protegidos por sistemas de cortafuegos, de acuerdo con las normas de seguridad de datos. Esperamos que nuestros socios mantengan normas similares cuando manejen información sensible de la empresa.
Nos reservamos el derecho a informar sin demora de cualquier comportamiento sospechoso o incumplimiento a las autoridades reguladoras pertinentes.
Información de contacto
Box Box Box Limited
10-12 Alder Hills
Poole, BH12 4AL
Reino Unido
📞 Tel: 01202 413610 ext. 115
📧 Correo electrónico: [email protected]
