Due Diligence-beleid
Box Box Limited voert alle due diligence controles uit in overeenstemming met het Alcohol Wholesaler Registration Scheme (AWRS).
Wij zijn geregistreerd onder deze regeling en ons unieke AWRS-referentienummer is:
XCAW00000121958
Ga voor meer informatie naar de officiële richtlijnen van de Britse overheid:
www.gov.uk/guidance/the-alcohol-wholesaler-registration-scheme-awrs
Toeleveringsketen en naleving
In overeenstemming met deze richtlijnen en in ons streven om alcoholfraude te bestrijden, voert Box Box Limited redelijke en proportionele controles uit op:
Leveranciers van alcoholische producten
Groothandelsklanten
Transport- en logistieke bedrijven die zich bezighouden met de distributie van goederen
We evalueren regelmatig onze volledige toeleveringsketen en vragen alle handelspartners ons op de hoogte te stellen van wijzigingen in belangrijke bedrijfsinformatie, inclusief maar niet beperkt tot:
Bedrijfsstructuur en eigendom
Geregistreerd en handelsadres
Website en contactgegevens per e-mail
Bankgegevens
BTW-nummers
AWRS status
Handelsreferenties
Controles en documentatie voorafgaand aan de handel
Voordat we een handelstransactie starten, kunnen we potentiële partners vragen om een handelsaanvraagformulier in te vullen en hun eigen Due Diligence-beleid en -procedures te verstrekken. Alle verstrekte bedrijfsinformatie wordt geverifieerd op basis van risicobeoordeling.
Let op:
Alle controles moeten zijn afgerond en goedgekeurd voordat de handel begint
We accepteren alleen betalingen via bankoverschrijving – contante transacties zijn strikt verboden
Een digitaal controlespoor is vereist voor alle zakelijke transacties
Gegevensbeveiliging en rapportage
Alle gegevens worden bewaard in veilige digitale formaten, versleuteld en beschermd door firewallsystemen, in overeenstemming met de normen voor gegevensbeveiliging. We verwachten van onze partners dat ze vergelijkbare normen hanteren wanneer ze omgaan met bedrijfsgevoelige informatie.
We behouden ons het recht voor om verdacht gedrag of niet-naleving onverwijld aan de relevante regelgevende instanties te melden.
Contactgegevens
Box Box Limited
10-12 Alder Hills
Poole, BH12 4AL
Verenigd Koninkrijk
Tel: 01202 413610 ext. 115
📧 E-mail: [email protected]
