{"id":18624,"date":"2025-03-03T14:17:55","date_gmt":"2025-03-03T14:17:55","guid":{"rendered":"https:\/\/maylander.wine\/diligencia-debida\/"},"modified":"2025-05-23T14:48:21","modified_gmt":"2025-05-23T14:48:21","slug":"diligencia-debida","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/maylander.wine\/es\/diligencia-debida\/","title":{"rendered":"diligencia debida"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-page\" data-elementor-id=\"18624\" class=\"elementor elementor-18624 elementor-1179\" data-elementor-post-type=\"page\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-1c318d8a e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"1c318d8a\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-ac79391 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"ac79391\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t\t<h3 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Pol\u00edtica de diligencia debida<\/h3>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-d0ccae8 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"d0ccae8\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p data-start=\"301\" data-end=\"432\"><strong data-start=\"301\" data-end=\"324\">Box Box Box Limited<\/strong> realiza todas las comprobaciones de diligencia debida de acuerdo con el <strong data-start=\"382\" data-end=\"431\">Plan de Registro de Mayoristas de Alcohol (AWRS<\/strong>).<\/p><p data-start=\"434\" data-end=\"533\">Estamos registrados en este sistema, y nuestro n\u00famero de referencia \u00fanico del AWRS es:<br data-start=\"511\" data-end=\"514\"> XCAW00000121958<\/p><p data-start=\"535\" data-end=\"755\">Para m\u00e1s informaci\u00f3n, visita la gu\u00eda oficial del gobierno del Reino Unido:<br data-start=\"606\" data-end=\"609\"><a class=\"\" href=\"https:\/\/www.gov.uk\/guidance\/the-alcohol-wholesaler-registration-scheme-awrs\" target=\"_new\" rel=\"noopener\" data-start=\"609\" data-end=\"755\">www.gov.uk\/guidance\/the-alcohol-wholesaler-registration-scheme-awrs<\/a><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-e34a069 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"e34a069\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h5 data-start=\"762\" data-end=\"797\">Cadena de suministro y cumplimiento<\/h5><p data-start=\"799\" data-end=\"949\">De acuerdo con estas directrices y con nuestro compromiso de combatir el fraude en el alcohol, <strong data-start=\"877\" data-end=\"900\">Box Box Limited<\/strong> realiza comprobaciones razonables y proporcionadas sobre:<\/p><ul data-start=\"951\" data-end=\"1085\"><li data-start=\"951\" data-end=\"986\"><p data-start=\"953\" data-end=\"986\">Proveedores de productos alcoh\u00f3licos<\/p><\/li><li data-start=\"987\" data-end=\"1010\"><p data-start=\"989\" data-end=\"1010\">Clientes mayoristas<\/p><\/li><li data-start=\"1011\" data-end=\"1085\"><p data-start=\"1013\" data-end=\"1085\">Empresas de transporte y log\u00edstica dedicadas a la distribuci\u00f3n de mercanc\u00edas<\/p><\/li><\/ul><p data-start=\"1087\" data-end=\"1264\">Llevamos a cabo revisiones peri\u00f3dicas de toda nuestra cadena de suministro y pedimos a todos los socios comerciales que nos notifiquen cualquier cambio en la informaci\u00f3n comercial clave, incluida, entre otras cosas:<\/p><ul data-start=\"1266\" data-end=\"1467\"><li data-start=\"1266\" data-end=\"1302\"><p data-start=\"1268\" data-end=\"1302\">Estructura empresarial y propiedad<\/p><\/li><li data-start=\"1303\" data-end=\"1339\"><p data-start=\"1305\" data-end=\"1339\">Domicilios social y comercial<\/p><\/li><li data-start=\"1340\" data-end=\"1377\"><p data-start=\"1342\" data-end=\"1377\">P\u00e1gina web y correo electr\u00f3nico de contacto<\/p><\/li><li data-start=\"1378\" data-end=\"1401\"><p data-start=\"1380\" data-end=\"1401\">Informaci\u00f3n bancaria<\/p><\/li><li data-start=\"1402\" data-end=\"1430\"><p data-start=\"1404\" data-end=\"1430\">N\u00fameros de registro del IVA<\/p><\/li><li data-start=\"1431\" data-end=\"1446\"><p data-start=\"1433\" data-end=\"1446\">Estado del AWRS<\/p><\/li><li data-start=\"1447\" data-end=\"1467\"><p data-start=\"1449\" data-end=\"1467\">Referencias comerciales<\/p><\/li><\/ul>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-e93fe9c elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"e93fe9c\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h5 data-start=\"1474\" data-end=\"1516\">Comprobaciones y documentaci\u00f3n previas a la negociaci\u00f3n<\/h5><p data-start=\"1518\" data-end=\"1766\">Antes de iniciar cualquier operaci\u00f3n, podemos pedir a los socios potenciales que rellenen un formulario de solicitud de operaci\u00f3n y que faciliten su propia pol\u00edtica y procedimientos de Diligencia Debida. Toda la informaci\u00f3n empresarial facilitada est\u00e1 sujeta a verificaci\u00f3n sobre la <strong data-start=\"1742\" data-end=\"1765\">base de una evaluaci\u00f3n de riesgos<\/strong>. <\/p><p data-start=\"1768\" data-end=\"1780\">Tenlo en cuenta:<\/p><ul data-start=\"1781\" data-end=\"2014\"><li data-start=\"1781\" data-end=\"1852\"><p data-start=\"1783\" data-end=\"1852\">Todas las comprobaciones deben completarse y aprobarse <strong data-start=\"1825\" data-end=\"1850\">antes de que comience la negociaci\u00f3n<\/strong><\/p><\/li><li data-start=\"1853\" data-end=\"1946\"><p data-start=\"1855\" data-end=\"1946\"><strong data-start=\"1858\" data-end=\"1900\">S\u00f3lo aceptamos pagos mediante transferencia bancaria<\/strong> &#8211; las transacciones en efectivo est\u00e1n estrictamente prohibidas<\/p><\/li><li data-start=\"1947\" data-end=\"2014\"><p data-start=\"1949\" data-end=\"2014\">Se requiere una pista de auditor\u00eda digital para todas las transacciones comerciales<\/p><\/li><\/ul>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-fe6e6c0 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"fe6e6c0\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h5 data-start=\"2021\" data-end=\"2056\">Seguridad de los datos e informes<\/h5><p data-start=\"2058\" data-end=\"2298\">Todos los registros se mantienen en formatos digitales seguros, encriptados y protegidos por sistemas de cortafuegos, de acuerdo con las normas de seguridad de datos. Esperamos que nuestros socios mantengan normas similares cuando manejen informaci\u00f3n sensible de la empresa. <\/p><p data-start=\"2300\" data-end=\"2427\">Nos reservamos el derecho a informar sin demora de cualquier comportamiento sospechoso o incumplimiento a las autoridades reguladoras pertinentes.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-3d03fdc elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"3d03fdc\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h5 data-start=\"2434\" data-end=\"2461\">Informaci\u00f3n de contacto<\/h5><p data-start=\"2463\" data-end=\"2543\"><strong data-start=\"2463\" data-end=\"2486\">Box Box Box Limited<\/strong><br data-start=\"2486\" data-end=\"2489\">10-12 Alder Hills<br data-start=\"2506\" data-end=\"2509\">Poole, BH12 4AL<br data-start=\"2524\" data-end=\"2527\">Reino Unido<\/p><p data-start=\"2545\" data-end=\"2636\">\ud83d\udcde Tel: 01202 413610 ext. 115<br data-start=\"2574\" data-end=\"2577\">\ud83d\udce7 Correo electr\u00f3nico: <a class=\"cursor-pointer\" href=\"mailto:info@maylander.wine\" rel=\"noopener\" data-start=\"2587\" data-end=\"2636\">info@maylander.wine<\/a><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Se llevan a cabo controles, de acuerdo con el Sistema de Registro de Mayoristas de Alcohol (AWRS), de sus proveedores de productos alcoh\u00f3licos, clientes mayoristas y empresas de transporte contratadas por la empresa para distribuir dichos productos.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-18624","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/maylander.wine\/es\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/18624","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/maylander.wine\/es\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/maylander.wine\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/maylander.wine\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/maylander.wine\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=18624"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/maylander.wine\/es\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/18624\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/maylander.wine\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=18624"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}